证券代码：002616      证券简称：长青集团      公告编号：2024-034    债券代码：128105      债券简称：长集转债                   广东长青（集团）股份有限公司                  对于“长集转债”转股价钱补助的公告     本公司及董事会合座成员保证信息清晰本体的真正、准确和圆善，莫得失实  纪录、误导性述说或要紧遗漏。    至极提醒：    一、对于“长集转债”转股价钱补助的关联章程    （一）“长集转债”刊行情况    经中国证券监督贬责委员会《对于核准广东长青（集团）股份有限公司公诞生 行可调度公司债券的批复》（证监许可[2019]2009 号）核准，广东长青（集团）股 份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 9 日公诞生行了 800 万张可调度公 司债券（债券简称：长集转债，债券代码：128105），每张面值 100 元，刊行总数    把柄《广东长青（集团）股份有限公司公诞生行 A 股可调度公司债券召募说明 书》  （以下简称“《召募说明书》”）的刊行条件以及中国证监会对于可调度公司债券 刊行的关联章程，        “长集转债”在本次刊行之后，若公司发生派送股票股利、转增股 本、增发新股或配股、派送现款股利等情况（不包括因本次刊行的可调度公司债券 转股而增多股本的情形），则转股价钱相应补助。具体的转股价钱补助公式如下（保 留极少点后两位，临了一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。   其中：P0 为补助前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股或 配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为补助后转股价。   当公司出现上述股份和/或鼓动权益变化情况时，将顺序进行转股价钱补助，炒白银并 在中国证监会指定的上市公司信息清晰媒体上刊登转股价钱补助的公告，并于公告 中载明转股价钱补助日、补助目的及暂停转股时辰（如需）。当转股价钱补助日为本 次刊行的可调度公司债券执有东说念主转股肯求日或之后，调度股份登记日之前，则该执 有东说念主的转股肯求按公司补助后的转股价钱扩充。   当公司可能发生股份回购、归拢、分立或任何其他情形使公司股份类别、数目 和/或鼓动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可调度公司债券执有东说念主的债职权 益或转股生息权益时，公司将视具体情况按照公说念、平正、公允的原则以及充分保 护本次刊行的可调度公司债券执有东说念主权益的原则补助转股价钱。关联转股价钱补助 本体及操作目的将依据届时国度关联法律规定及证券监管部门的关联章程来制订。   （二）“长集转债”转股价钱补助情况 日起由原 8.31 元/股补助为 8.11 元/股，补助后的转股价钱自 2020 年 6 月 3 日起生 效。（详见 2020 年 5 月 28 日清晰的《对于可转债转股价钱补助的公告》） 起奏效。（详见 2021 年 4 月 24 日清晰的《对于可转债转股价钱补助的公告》） 期转股价钱的 85%（即 6.72 元/股）的情形，已餍足《召募说明书》中章程的转股 价钱向下修正的条件。把柄《召募说明书》等关联条件的章程及公司 2024 年第二次 临时鼓动大会的授权，董事会决定将“长集转债”的转股价钱向下修正为 6.50 元/ 股，修正后的转股价钱自 2024 年 3 月 19 日起奏效。（详见 2024 年 3 月 19 日清晰 的《对于向下修正可调度公司债券转股价钱的公告》）   二、本次“长集转债”转股价钱补助及成果 议案》   。公司 2023 年度权益分配决策为：以公司面前总股本 741，958，458 股为基数， 向合座鼓动每 10 股派发现款红利 1.00 元（含税）。公司剩余未分配利润留待以后年 度分配，本次不进行本钱公积转增股本和送红股。   利润分配预案补助原则：公司董事会及鼓动大会审议利润分配决策预案后，若 股本由于可转债转股、股份回购、股权引刊行权、再融资新增股份上市等原因而发 生变化的，则以将来实施分配决策的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不 变的原则对分配总数进行补助。   把柄《召募说明书》刊行条件以及中国证监会对于可调度公司债券刊行的关联 章程，“长集转债”转股价钱将由 6.50 元/股补助为 6.40 元/股。   本次补助转股价钱具体策划智商如下：   策划公式为：P1=P0-D   其中 P0=6.50 元/股，D=0.1   即 P1=6.50-0.1=6.40 元/股   补助后的转股价钱自 2024 年 5 月 10 日（除权除息日）起奏效。   特此公告。                            广东长青（集团）股份有限公司董事会

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